As dez buscas realizadas pela “Operação Navidad” envolvem suspeitas em vários contratos celebrados no período de 2013 a 2016, entre a CLAP – Comité Local de Abastecimentos e Produção, empresa estatal da Venezuela que faz a distribuição de produtos alimentares, e a Iguarivarius, uma sociedade portuguesa que deu origem ao Grupovarius.
O presidente da Iguarivarius, Alexandre Cavalleri, foi detido durante as buscas por posse ilegal de arma, de acordo com o Correio da Manhã (CM). Também foram acusados dois administradores da empresa e mais três sociedades.
Os negócios de cerca de 60 milhões de euros foram assinados quando Mário Lino presidia ao Conselho de Administração da Iguarivarius SA.
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O ex-ministro do Governo de José Sócrates deixou o cargo na empresa em 2018, quando foi substituído por Alexandre Cavalleri, e salienta que não é acusado no processo e que nunca suspeitou de quaisquer irregularidades.
“Nunca tive funções executivas. Os relatórios e contas da empresa foram sempre auditados e sempre disseram que estava tudo bem. Nunca suspeitei de nada“, salienta Mário Lino ao CM.
O ex-governante passou a integrar o conselho consultivo da Iguarivarius SA, mas mesmo nessa condição, nunca teve indícios de qualquer irregularidade, assegura.
Em causa estão suspeitas de fraude fiscal e de lavagem de dinheiro no valor de dezenas de milhões de euros, respectivos à venda de várias toneladas de carne à Venezuela.
“Existem fortes suspeitas de que os elevados proventos obtidos com o negócio não tenham sido integralmente declarados fiscalmente, bem como de que os arguidos tenham recebido comissões avultadas através de sociedades ‘offshore’, lesando o Estado português em milhões de euros”, refere uma nota da PJ, precisando que o caso foi investigado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e pela Direcção de Serviços de Investigação da Fraude e de Acções Especiais (DSIFAE).
O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).
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